Bakit nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad?

Talaan ng mga Nilalaman:

Bakit nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad?
Bakit nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad?

Video: Bakit nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad?

Video: Bakit nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad?
Video: Wish ko lang: Dalagitang tumalon sa tulay, iniligtas ng napadaan na tricycle driver! 2024, Marso
Anonim

Ang

A Suspicious Activity Report (SAR) ay isang dokumento na dapat ihain ng mga institusyong pampinansyal, at ng mga nauugnay sa kanilang negosyo, sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa tuwing may pinaghihinalaang kaso ng pera laundering o panloloko.

Ano ang mangyayari kapag nag-file ang isang bangko ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad?

Ang mga bangko, pagpapalitan ng pera, mga securities broker, casino at iba pang institusyong pampinansyal ay kinakailangang maghain ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad sa ang Financial Crimes Enforcement Network ng U. S. Treasury. Ang pagkabigong mag-ulat ay maaaring humantong sa mga parusang sibil tulad ng mga multa.

Kailan dapat maghain ang isang bangko ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad na SAR)?

Kinakailangan ang isang institusyong pampinansyal na maghain ng isang kahina-hinalang ulat ng aktibidad hindi lalampas sa 30 araw sa kalendaryo pagkatapos ng petsa ng paunang pagtuklas ng mga katotohanan na maaaring maging na batayan para sa paghahain ng kahina-hinalang aktibidad ulat.

Kailan dapat magsampa ng SAR?

Filing Timelines – Ang mga bangko ay kinakailangang maghain ng SAR sa loob ng 30 araw sa kalendaryo pagkatapos ng petsa ng paunang pagtuklas ng mga katotohanan na bumubuo ng batayan para sa paghahain. Ang deadline na ito ay maaaring palawigin ng karagdagang 30 araw hanggang sa kabuuang 60 araw sa kalendaryo kung walang matukoy na suspek.

Ano ang karaniwang dahilan para maghain ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad na SAR?

Ang

A Suspicious Activity Report (SAR) ay isang dokumento na dapat ihain ng mga institusyong pampinansyal, at ng mga nauugnay sa kanilang negosyo, sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa tuwing may pinaghihinalaang kaso ng pera laundering o panloloko.

Inirerekumendang: